El CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, renuncia como director ejecutivo y se declaró culpable del delito de lavado de dinero con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ahora deberá de pagar un importe de 4 mil millones de dólares como parte del acuerdo con esta organización gubernamental de este país.
¿Cuál es el acuerdo del Departamento de Justicia para la renuncia del CEO de Binance CZ?
CZ además de declararse culpable también renunció a su cargo como Director Ejecutivo de Binance, el exchange más grande de criptomonedas. Esta decisión parte de un importante acuerdo de 4.000 millones de dólares entre el Departamento de Justicia y Binance. Ello marcaría el final de la investigación por parte de este organismo que inició hace 5 años (2018).
Este acuerdo se realizará entre el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas.
CZ se declarará culpable de cargos contra el lavado de dinero, según el acuerdo entre estas entidades, que fue presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
¿Cuál es el antecedente del hecho?
Binance, y su fundado CZ, fue acusado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), por operar un intercambio no registrado. Ocasionando el engaño a inversores debido a un fondo con sede en Suiza, en el que Zhao era propietario.
Esta malversación de fondos fue con la intención de aumentar la cantidad de transacciones que se realizaban en la plataforma de Binance. El presidente de la SEC, Gary Gensler comentó lo siguiente:
«A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley»
Por otro lado, Binance anunció, el pasado mes de septiembre, la formación de una Junta Asesora Global que está conformada por Max Baucus, ex senador y embajador de Estados Unidos en China; David Plouffe, ex director de campaña de Barack Obama y Bruno Bézard, ex jefe del Tesoro Francés.
La respuesta y el cambio de líder
Binance, en un comunicado anunció acuerdos con entidades regulatorias estadounidenses tras investigaciones sobre su historial. Aunque asume responsabilidad por infracciones pasadas, destaca mejoras en cumplimiento y gobernanza. La empresa reconoce errores iniciales debido a su rápido crecimiento global en un entorno regulatorio incipiente.
Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas, subraya su compromiso con la seguridad del usuario y destaca un respaldo 1:1 de activos. Resalta que las resoluciones no incluyen alegatos de apropiación indebida de fondos o manipulación del mercado. Con nuevo liderazgo y reestructuración, Binance se proyecta como una plataforma más sólida y segura.
La empresa enfatiza la importancia de la transparencia y el cumplimiento para reconstruir la confianza en la industria criptográfica.
Por otro lado, con efecto inmediato, Richard Teng asume el rol de CEO en Binance, sucediendo a CZ. Teng, experimentado líder financiero con más de 30 años de experiencia, dirigirá el próximo ciclo de crecimiento de la empresa. Antes de unirse a Binance, ocupó roles destacados como CEO en la Autoridad Reguladora de Servicios Financieros en Abu Dhabi Global Market y Director de Regulación en la Bolsa de Singapur, entre otros. Su experiencia diversa en servicios financieros y regulación posiciona a Binance para un liderazgo sólido en el futuro.
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